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浠水警方侦破一起特大网络传销案
2016-12-23 09:51:40 来源:楚天法治 作者:杨建华 编辑: 赵阳
    近日,借“秋风行动”之势,经过近10个月的努力,浠水“3.22”特大网络传销案终于成功告破,该案涉案金额高达5000余万元,该案涉案成员5人已被抓获,案件在进一步侦办之中。
    2016年1月初,一吴姓男子到浠水县工商局反映:其亲属童某最近一直向其推销一款理财产品,并许诺其只要购买该产品,会有高额回报,可以凭此产品发财致富。吴某发现童某行迹很反常,怀疑童某可能陷入了传销组织。 浠水县工商局执法人员将这一线索反馈至浠水县公安局经侦大队后,该局经侦大队民警立即展开调查。经过2个多月的调查摸底工作,警方发现在浠水县城北一酒店的518室内,经常有大量人员聚集,人员进进出出,室内有授课用的黑板和多台电脑、点钞机、验钞机等,不时能听到房间内传出的授课声音,房内的多媒体设备不断播放介绍一款“MBI、MFC”游戏理财项目,警方初步判定,这里很有可能是一处传销窝点。2016年3月22日,浠水县公安局抽调刑侦、派出所民警到经侦大队组成“3.22”案件专班,开始立案侦查。
    经过缜密侦查,专班民警确定了这是一起涉嫌组织、领导传销活动的犯罪案件,且是一起有组织、有分工的团伙案件,涉案人员较多,涉案金额巨大。为确保取得大量一手证据,成功将犯罪嫌疑人绳之以法,专班民警开展了大量走访摸排、调查取证工作。经查明,这是一起以推广“MFC”理财产品为幌子,用虚拟货币买卖交易套取钱财的新型网络传销案件。
    经调查得知,“MFC”是一个非法的理财平台,隶属于马来西亚MBI公司,该公司自称在全球范围内投资房地产、互联网+商务等项目,拥有自己的海鲜码头、度假村等,是一个拥有雄厚实力的理财投资公司。该平台对外宣称,投资MFC能通过买卖虚拟币“易物点”盈利,一年后利润可达投资额的一倍多。但实际上,这些都只是一个噱头,大部分内容都是虚假的,其真实目的是为了吸引不明真相的人用现金购买所谓的虚拟货币来进行投资,然后从中骗取大量资金。
    在调查过程中民警发现,要加入该理财平台,需要支付700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的的会员费,再加上老会员的推荐才能注册成为会员。在成为会员后,平台会根据支付的会员费反馈一定的虚拟货币,当会员用这些虚拟货币投资时,平台会用虚假的投资增长来让会员尝到甜头,吸引人们更多的购买虚拟货币。 在购买虚拟货币进行投资的过程中,该平台用一个“三进三出”的虚拟货币奖励制度诱惑投资者们,即鼓吹会员最少三次的反复追加投入资金,同时设定提现的门槛和提现的比例,不仅不能及时提现,而且在在实际操中,只要在网上进行提现操作,网站立马会出现无法连接等各种问题而导致无法提现。
    2014年7月,在深圳务工的陈某经朋友李某介绍,加入“MFC网络理财平台”。在加入该理财平台后,陈某从中发现了能够发家致富的绝妙办法,由于平台有虚拟币的奖励制度,推荐的会员越多,业绩越好,返成的比例越大,能购买的虚拟货币也就越多,而新人会员则会受到返成的比例的限制,要想追加投资就必须通过推荐人购买更多的虚拟币。陈某充分利用平台特性,通过不断发展下线,重复售卖虚拟货币的方式,架构了一个庞大的传销网络。 MFC平台自己制定了一套组织奖励规则。规则规定,成为平台会员后介绍他人加入可按比例提成,获得“广告奖”(又称直推奖);发展的下线均有业绩时可获“平衡奖”(又称对碰奖);假如下线获得“平衡奖”(又称管理奖),其上线便能在下线的六层以内获得“领导奖”。该模式直接或间接以发展人员数量作为返利依据,用“广告奖”、“平衡奖”、“领导奖”引诱参加者继续发展他人参加。 民警在调查过程中发现,陈某为了发展MFC会员,在深圳租用酒店房间成立专门工作室,并经工商注册成立一电子商务有限公司,发展了下线罗某,罗某又发展下线陈某艳。 2015年6月,陈某艳又发展下线李某丹,后李某丹回浠水后又陆续发展了下线陶某、汪某、杨某等人,这些人构成了这个传销网络的主要骨干分子。他们打着理财投资的名号,宣讲虚拟的投资效益,四处拉人入伙,不断发展下线,有的还亲自上台授课,主持传销活动。
    2015年9月,李某丹在陈某的指导和支持下,在浠水县一酒店租用房间成立工作室,并经工商注册了一家电子商务公司,迅速发展了三个下线,以工作室为依托,发展了大量MFC会员,仅在浠水地区发展的MFC会员就达400多人。
    因案件较为复杂,浠水县公安局办案民警远赴外地展开调查。2016年4月28日,办案民警分成四个小组,同时在浠水等四地展开抓捕,将李某丹等5名嫌疑人及时抓获。